2009年3月13日

董事委任

有線寬頻通訊有限公司(「本公司」;連同其附屬公司統稱為「本集團」)謹宣布,何定鈞先生(「何先生」)已獲委任為本公司董事,由二○○九年三月十六日起生效。在該委任生效時,何先生將成為本公司的獨立非執行董事。

何先生現年64歲,於電視廣播業擁有超過四十年豐富經驗。他於一九六八年加入在香港公眾上市的電視廣播有限公司(「有╴邦q視」),於一九九五年十一月獲委任為有╴邦q視的總經理-電視廣播業務,於二○○二年出任集團總經理,並於二○○三年六月獲委任為有╴邦q視的董事。他於二○○五年四月辭任有╴邦q視,但留任董事一職至二○○七年四月為止。二○○七年年中,何先生加入亞洲電視有限公司出任營運總裁,直至二○○八年年底退休。

何先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。除上文披露外,他目前及在過去三年內並無擔任任何公眾上市公司的董事職位。何先生並無就本公司的任何證券擁有任何權益(證券及期貨條例第十五部所指的證券權益)。他將按每年港幣六萬元的比率收取本公司目前支付予每名本公司董事的董事袍金,此董事袍金比率乃與本公司支付予本公司其他董事(包括獨立非執行董事)的比率相同。何先生與本集團之間並無訂立任何服務合約,因此除上述董事袍金外,何先生並無收取本集團任何酬金。就何先生獲委任為本公司董事而言,並無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的條文規定須予披露的資料,而何先生亦無涉及任何根據該等上市規則條文而須予披露的事宜,且並無本公司的股東需要知悉的任何其它事項。根據本公司的章程細則條文,何先生將一直出任本公司董事職位,直至彼在二○○九年六月舉行的本公司股東週年大會上卸任為止。

在上述委任後,本公司董事會的成員為吳天海先生、關則豪先生和麥社安先生,以及四位獨立非執行董事何定鈞先生、孫大倫博士、吳勇為先生和楊國琦先生。

有線寬頻通訊有限公司
公司秘書
陳永生
代行